Система дистанционного обучения Система дистанционного обучения
BlackBoard BlackBoard Учебный портал Технического Университета
ОлимпОКС ОлимпОКС Обучающе-контролирующая система
WebTutor WebTutor Система управления Технического Университета
Технический университет УГМК
Дополнительное профессиональное образование

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ)

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ) Онлайн
Формат обучения:
Онлайн
Длительность:
16 ак. часов
Стоимость обучения:
4 500 руб.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203

"Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ"


Почему в «ТУ УГМК»?

  • Удостоверение о повышении квалификации: установленного образца
  • Данные о прохождении обучения передаются в Росфинмониторинг: Соглашение о сотрудничестве № 156-2018 от 09.01.2018 г.

  • Доступная цена: 4500 руб./чел. (НДС не предусмотрен).

Для кого

- специальное должностное лицо; - руководитель организации/филиала; - заместитель руководителя организации/филиала; - главный бухгалтер; - юристы и сотрудники службы внутреннего контроля организации/филиала; - иные сотрудники, назначенные руководителем организации.

Программа

1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
  • Международные стандарты ПОД/ФТ
  • Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
2. Организация и осуществление внутреннего контроля
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Критерии выявления операций подлежащих контролю
  • Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
  • Система подготовки и обучения кадров организаций
3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики.
4. Итоговое тестирование

Отзывы о программе

Вы бывший участник?
Поделитесь впечатлениями!