Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ)

Формат обучения:

Онлайн

Длительность:

16 ак. часов

Стоимость обучения:

4 500 руб.

Дата проведения:

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203

"Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ"

Почему в «ТУ УГМК»?

Удостоверение о повышении квалификации: установленного образца
Данные о прохождении обучения передаются в Росфинмониторинг: Соглашение о сотрудничестве № 156-2018 от 09.01.2018 г.
Доступная цена: 4500 руб./чел. (НДС не предусмотрен).

Для кого

специальное должностное лицо; руководитель организации/филиала; заместитель руководителя организации/филиала; главный бухгалтер; юристы и сотрудники службы внутреннего контроля организации/филиала; - иные сотрудники, назначенные руководителем организации.

Программа

1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

Международные стандарты ПОД/ФТ
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

2. Организация и осуществление внутреннего контроля

Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Требования к разработке правил внутреннего контроля
Критерии выявления операций подлежащих контролю
Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Система подготовки и обучения кадров организаций

3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики.
4. Итоговое тестирование