Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ)
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203
"Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ"
Почему в «ТУ УГМК»?
-
Удостоверение о повышении квалификации: установленного образца
-
Данные о прохождении обучения передаются в Росфинмониторинг: Соглашение о сотрудничестве № 156-2018 от 09.01.2018 г.
-
Доступная цена: 4500 руб./чел. (НДС не предусмотрен).
Для кого
специальное должностное лицо;
руководитель организации/филиала;
заместитель руководителя организации/филиала;
главный бухгалтер;
юристы и сотрудники службы внутреннего контроля организации/филиала;
- иные сотрудники, назначенные руководителем организации.
Программа
1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
4. Итоговое тестирование
- Международные стандарты ПОД/ФТ
- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Требования к разработке правил внутреннего контроля
- Критерии выявления операций подлежащих контролю
- Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
- Система подготовки и обучения кадров организаций
4. Итоговое тестирование
Отзывы о программе
Вы бывший участник?
Поделитесь впечатлениями!
Поделитесь впечатлениями!