BlackBoard BlackBoard Учебный портал Технического Университета
BB Collaborate BB Collaborate Вход в вебинары

тех.поддержка
8-34368-78-321
ОлимпОКС ОлимпОКС Обучающе-контролирующая система
WebTutor WebTutor Система управления Технического Университета
Технический университет УГМК
Дополнительное профессиональное образование

Целевой инструктаж по теме «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Семинар УГМК: Целевой инструктаж по теме «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Длительность:
8 час.
Стоимость обучения:
3 500 руб.

Для кого

- специальное должностное лицо;
- руководитель организации/филиала;
- заместитель руководителя организации/филиала;
- главный бухгалтер;
- юристы и сотрудники службы внутреннего контроля организации/филиала;
- иные сотрудники по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации.

Цель обучения:

Обучение проводится в целях соблюдения требований Федерального закона РФ №115 от 7 августа 2001 г. «О ПОД/ФТ» на основания Соглашения о сотрудничестве № 100-2017 между АНО «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» и Негосударственным частным образовательным учреждением высшего образования "Технический университет УГМК"

Форма обучения:

Очно-заочная.

Наименование разделов и модулей

Раздел 1. Институциально-правовые основы финансового мониторинга
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики.

Преподаватель:

Лукина Светлана Юрьевна – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по УФО.

Отзывы о программе

Вы бывший участник?
Поделитесь впечатлениями!