Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (электронный курс)

Скачать программу.pdf- 532.9 Кб

Длительность:

16 ак. часов

Стоимость обучения:

3 500 руб.

Дата начала:

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203

"Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ"

Кому необходимо пройти обучение?

- специальное должностное лицо;

- руководитель организации/филиала;

- заместитель руководителя организации/филиала;

- главный бухгалтер;

- юристы и сотрудники службы внутреннего контроля организации/филиала;

- иные сотрудники, назначенные руководителем организации.

Почему в «ТУ УГМК»?

Удобный формат: дистанционный.
Удостоверение о повышении квалификации: установленного образца
Данные о прохождении обучения передаются в Росфинмониторинг: Соглашение о сотрудничестве № 156-2018 от 09.01.2018 г.
Доступная цена: 3500 руб./чел. (НДС не предусмотрен).