Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (электронный курс)
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203
"Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ"
Кому необходимо пройти обучение?
- специальное должностное лицо;
- руководитель организации/филиала;
- заместитель руководителя организации/филиала;
- главный бухгалтер;
- юристы и сотрудники службы внутреннего контроля организации/филиала;
- иные сотрудники, назначенные руководителем организации.
Почему в «ТУ УГМК»?
-
Удобный формат: дистанционный.
-
Удостоверение о повышении квалификации: установленного образца
-
Данные о прохождении обучения передаются в Росфинмониторинг: Соглашение о сотрудничестве № 156-2018 от 09.01.2018 г.
-
Доступная цена: 3500 руб./чел. (НДС не предусмотрен).
Отзывы о программе
Вы бывший участник?
Поделитесь впечатлениями!
Поделитесь впечатлениями!